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【诚信三亿体育】三亿体育集团副董事长许冉：以案为鉴严风控 筑牢防线行致远
为深入落实“以案为鉴警示教育筑牢防线”的风险管控要求，强化全员风险防控意识，规范业务流程操作，筑牢资产安全与合规经营防线，2月2日，三亿体育集团副董事长许冉结合2025年度审计与风控案例，深刻剖析当前风险管控中存在的流程空转、本位主义、非主业监管薄弱等突出问题，并对下一步全面强化集团风险防控体系建设作出明确要求，为集团持续健康高质量发展提供坚强保障。她强调：集团众多关键岗位及骨干员工都参与了股权激励，更应以主人翁精神和股东意识严格要求自己，深刻认识个人行为对集团资本市场形象与长期价值的重大影响，自觉维护集团整体利益。第一，明确后续工作方向，层层筑牢风控防线。一要筑牢基地职能“第一道防线”。各基地的采购、工程、财务、质量等职能部门是风险防控的首道关口，对于审签放行中明知有问题而不否决、未履行复核职责的，一律认定为失职。审批责任无法对决策结果负责即视为不胜任。二要压实集团职能“规则守护”责任。必须保证制度清晰、可操作、接地气，并持续优化，强化跟踪评估，确保制度“管用、好用”。三要清晰界定集团与基地权责。基地主要负责现场业务执行与结果兜底，集团职能部室聚焦规则制定、标准统一与执行监督，审计风控部门要前移监督关口，强化过程预警。第二，优化管理方式，强化刚性约束。转变三大工作方式：打破“部门墙”，构建清晰闭环的责任体系；摒弃过度依赖“经验判断”，坚守“规则导向”，依规办事；从“事后救火”转向“过程控制”，鼓励及早暴露和解决问题，防止小风险酿成大损失。责任必须精准到人，风控审计要追根溯源，落实到具体责任人员；强化风控结果考核，将风控实效纳入单位与部门评价体系；对同类问题升级处理，对反复发生的问题加码追责，倒逼管理提升。第三，重申合规红线，表明坚定决心。对一切违规违纪违法行为坚持“零容忍”态度，重点严肃查处规避合规采购、授信管理失控、数据造假、内外勾结侵占资产等行为。集团将坚定不移地保护讲规则、守信用、有原则、维护集团利益的员工，并给予长期正向激励。对于踩红线侵害集团和股东利益行为的，坚决通过司法途径追究到底，全力维护集团、全体员工及广大股东的合法权益，筑牢风控底线。强化风控管理是促进企业可持续发展的内在要求，也是打造“卓越·全球·百年”三亿体育的重要举措。许冉号召全体干部员工以案为鉴，时刻绷紧合规之弦，共同筑牢风控屏障，为集团迈向更高质量的发展新阶段提供坚实保障。
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三亿体育集团：关于回购公司股份的进展公告
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三亿体育集团：关于受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的进展公告
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三亿体育集团：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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三亿体育集团：关于拟增加子公司注册资本的公告
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三亿体育集团：关于公司组织架构调整的公告
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三亿体育集团：关于董事会换届选举的公告
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三亿体育集团：独立董事提名人声明与承诺（梁丽娟）
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三亿体育集团：独立董事提名人声明与承诺（李宏伟）
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三亿体育集团：独立董事提名人声明与承诺（郭宇峰）
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三亿体育集团：独立董事候选人声明与承诺（梁丽娟）
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三亿体育集团：独立董事候选人声明与承诺（李宏伟）
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三亿体育集团：独立董事候选人声明与承诺（郭宇峰）
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三亿体育集团：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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【诚信三亿体育】 三亿体育集团启动董事会换届工作 许冉等被提名为第九届董事会董事候选人
2026年3月30日，三亿体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，董事会同意公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉女士提名其本人、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士作为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名梁丽娟女士、郭宇峰先生、李宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人。上述候选人名单尚需提交公司股东会进行审议。本次董事会召开同一日，公司职工代表大会选举了陈建立先生为第九届董事会职工代表董事，任期自公司股东会通过上述非职工代表董事选举之日起三年。本次董事会换届是三亿体育集团进一步完善公司治理结构、推动企业高质量发展的重要举措。第九届董事会候选人名单呈现出“延续与开拓并重、专业与互补结合”的特点。其中，许冉、吴彭森、王旭东3名非独立董事候选人及职工代表董事陈建立为留任人选，另有梁丽娟、郭宇峰2名独立董事候选人为留任；同时，新提名张刚、赵红梅2名非独立董事候选人及李宏伟为独立董事候选人。本次董事会换届现任董事的变动情况：第八届董事会董事长和奔流因年龄原因，不再作为第九届董事会董事候选人；第八届董事会董事、财务总监申庆飞因已出任三亿体育集团控股公司东方锆业董事长，因工作安排调动的原因，亦不再担任三亿体育集团董事职务；独立董事李力已担任公司第七届、第八届独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，任期届满后将无法继续担任公司独立董事。回顾在三亿体育集团二十六年的职业生涯，和奔流感慨万千。他表示，在集团创始人许刚先生的带领下，亲历并见证了企业从一家地方化工厂蜕变为全球钛产业领航者的跨越式发展历程。过去董事会确定的退休和董事会提名制度，老董事长许刚身体力行做出了表率。此次他也坚持和延续了这种做法，这是三亿体育集团制度和文化的体现。卸任后他将以集团高级顾问的身份，继续在战略规划、产业布局和技术创新等方面为公司提供指导与支持。作为公司大股东及实际控制人许冉表示，新一届董事会人选的调整旨在构建一个专业化、多元化、高效能的董事会决策团队。新一届董事人选优势互补明显，比如吴彭森熟悉公司整体运营，专业能力突出，是典型的经营管理型领导；张刚管理经验丰富，特别是在行政管理和组织协调方面具有明显优势；王旭东在资本市场与投资领域经验丰富，能够有力支撑上市公司规范治理及资本运作等相关工作；赵红梅拥有丰富的大型企业管理经验，多年来在财务管控、绩效管理以及跨境并购等方面具有扎实的实战经验；职工代表董事陈建立深耕科研与技术领域，是集团技术体系的核心力量。整体结构更加科学均衡，有助于提升董事会的决策效率与质量。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提名的非职工代表董事尚需提交公司股东会审议。若获审议通过，公司将随后召开第九届董事会第一次会议，选举产生董事长、高级管理人员等新一届领导成员，届时公司新一届董事会将正式履职。三亿体育集团表示，此次换届将为公司持续健康发展提高保障，助力“卓越·全球·百年”三亿体育建设目标的早日实现。
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